برچسب: لوایح پالرمو و CFT
ایران یک بار در سال ۲۰۰۷ تجربه ورود به لیست... سیاه fatf را دارد در آن دوره فشار های اقتصادی... به حدی رسید که پس از گذشت زمانی کوتاه دولت... وقت به همراهی سایر نهاد های مرتبط به دنبال مقدمات...
اند تحریم های گروه ویژه اقدام مالی جدی و جدید... نیست و در حال حاضر هم بانک های کشورمان در... شرایط تحریم نسبت به نقل و انتقالات اقدام می کنند... اما واقعیت این است که در صورت اعمال تحریم های...
کد خبر: ۱۴۸۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
در پی مطرح شدن برخی خبر ها درباره بازگشت جمهوری... اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی fatf رئیس... مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بازگشت ایران...
به گزارش « آزادی» میثم امیری اظهار کرد گروه ویژه... اقدام مالی fatf یک سازمان بین دولتی است که در... سال سه بار تشکیل جلسه می دهد و اخیرا اجلاسی... نداشته و اجلاس آتی آن برای بررسی و تصمیم گیری...
کد خبر: ۱۴۲۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت دولت تا قبل از زمان... تعیین شده از سوی اف ای تی اف به سوالات... مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ خواهد داد و مجمع نیز... باید تا قبل از این زمان درباره لوایح اظهار نظر...
به گزارش « آزادی» سرنوشت لوایح مرتبط با اف ای... تی اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان نامعلوم و... بلاتکلیف است با وجود اینکه فضای کلی مجمع در ابتدای... بررسی این لوایح مثبت به نظر می رسید اما شدت...
کد خبر: ۹۳۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که لوایح... پالرمو و cft از دستور کار مجمع خارج نشده است... گفت قبل از ماه رمضان و به دلیل پیچیدگی موضوع... آن را به کمیسیون خاص ارجاع دادیم به گزارش« آزادی»...
کد خبر: ۶۹۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در گذشته... اختلاف نظر در مجمع همانند اختلاف درباره لوایح مرتبط با... fatf وجود نداشته است ادامه داد واقع امر این است... که هر دو لایحه پالرمو و cft موافق و مخالفانی...
کد خبر: ۵۶۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان... اینکه موضوع قرار دادن نام سپاه در لیست گروه های... تروریستی توسط آمریکا با بررسی و لوایح مرتبط با fatf... مقوله های جداگانه ای هستند گفت نباید فعالیت مرتبط با...
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان... اینکه موضوع قرار دادن نام سپاه در لیست گروه های... تروریستی توسط آمریکا با بررسی و لوایح مرتبط با fatf... مقوله های جداگانه ای هستند گفت نباید فعالیت مرتبط با...
کد خبر: ۵۵۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۷